為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標，本公司已於110年2月25日由總經理及經營主管組成『永續發展委員會』。為落實企業永續發展，於112年10月26日調整為董事會功能性委員會，本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展之專(兼)職單位協助本委員會推行各項計畫，涵蓋下列編組任務，並向本委員會呈報永續發展之執行情形：
一、公司治理小組：負責公司治理之法令遵循、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練，及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。
二、永續環境小組：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。
三、社會公益小組：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員(如員工、子公司、合資等)及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成永續經營之目標。
四、永續資訊揭露小組：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。跨部門小組執行前項編組之業務、彙整執行計畫或他永續相關事務，並向永續發展之專(兼)職單位或本委員會提報執行成果。
五、風險管理小組：負責依環境、社會、治理等管理架構，進行各種風險管理及評估，定期檢視各項制度是否能達成營運目標，確保公司營運、財務、環境、內控及法循等風險項目管理之完整性、有效性與合理性能有效控制，並定期向董事會報告公司風險管理概況。
六、資通安全小組：負責訂定、規劃及執行資通安全政策，並定期向董事會報告公司資通安全治理概況。
民國113年6月5日經董事會委任總經理黃瑞南、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事等三人為第二屆永續發展委員會委員，任期自113起至116年5月23日止(與委任之董事會屆期相同)，並由三位委員互推總經理黃瑞南擔任召集人及會議主席。
委員會召集人總經理黃瑞南、于卓民獨立董事及林秀婷獨立董事具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀等公司治理專長及具備企業永續專業知識與能力。
委員會成員專業資格
| 職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
| 總經理/董事(召集人) |
黃瑞南 |
曾任研華(股)公司工業自動化事業群副總經理，具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。 |
| 獨立董事 |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行(股)公司、研華(股)公司及元大期貨(股)公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技(股)公司獨立董事及大聯大控股(股)公司獨立董事。 具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。 |
| 獨立董事 |
林秀婷 |
政治大學會計系學士學位，曾任台灣及泰國產業公司財務顧問、新加坡商VHQ Media Holdings Ltd財務長及華鴻創投(股)公司投資副總，現任英屬開曼群島商矽芯控股(股)公司財務長及泰金投資控股(股)公司獨立董事。 具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。 |
出席情形
本屆委員任期：民國113年6月5日至民國116年5月23日，民國113年度永續發展委員會開會3次（Ａ）(第1屆開會1次；第2屆開會2次)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 (B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
| 召集人 |
黃瑞南 |
3 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
于卓民 |
3 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
林秀婷 |
2 |
0 |
100 |
該委員於民國113年6月5日就任，民國113年度應出席2次永續發展委員會 |
| 委員 |
張壬池 |
1 |
0 |
100 |
該委員於民國113年5月24日卸任，民國113年度應出席1次永續發展委員會 |
開會資訊
永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理
| 永續發展委員會 |
議案內容及後續處理 |
第01屆
第01次
113.03.21 |
1. 擬調整『永續發展委員會』工作小組建置，並修正『永續發展委員會組織規程』案 |
| 2. 擬訂定民國113年度各工作小組相關管理方針及具體推動計畫 |
| 3. PWC專案輔導進度與113年度溫室氣體盤點之進度規畫 |
| 4. 112年永續報告書查證輔導計畫及進度規劃 |
| 永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第02屆
第01次
113.07.04 |
1. 本公司2024年永續發展執行成果及未來推動目標 |
| 2. 本公司2023年中文永續報告書編製成果 |
| 3. 本公司2024Q2溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形 |
| 永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第02屆
第02次
113.09.26 |
1. 本公司永續發展作業平台系統規劃 |
| 2. 本公司2024Q3溫室氣體盤查及查證時程規劃執行情形 |
| 永續發展委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對永續發展委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
