董事會成員選舉方式
公司章程所訂之董事會成員選舉方式：
第十八條：本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，連選得連任。本公司全體董事合計持股比例，依證券管理機關規定辦理。本公司得於董事之任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任，為其購買責任險。
第十八條之一：本公司依證券交易法第14條之2規定，董事席次中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。
第十九條 : 董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。
董事選任資訊
依公司法第192條之1規定，本公司於民國107年3月13日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，股東提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。欲提名董事之股東，應於民國107年3月22日至3月31日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司財務處。
受理董事候選人提名期間除董事會提名外，並無其他股東提名。
董事選任資訊
提名人
類別 |
被提名人
姓名 |
學(經)歷 |
股份數額
(單位:股) |
是否已連續擔任三屆獨立董事 |
| 董事 |
楊裕德 |
艾訊(股)公司董事長
艾訊(股)公司創辦人
研華(股)公司自動化事業單位主管
輔仁大學電子工程系 |
3,154,512 |
不適用 |
| 董事 |
研華（股）公司
代表人：劉蔚廷 |
研華投資(股)公司投資處代表
台灣大學商學研究所 |
20,537,984 |
不適用 |
| 董事 |
蔡適陽 |
精營管理顧問(股)公司董事長
艾訊(股)公司監察人
文化大學應用數學系(資訊系) |
419,000 |
不適用 |
| 董事 |
黃瑞南 |
優仕智服股份有限公司顧問
研華(股)公司工業自動化事業群副總經理
屏通科技(股)公司董事長
研華(股)公司服務自動化事業群副總經理
淡江大學管理科學研究所碩士
台大資訊工程學系 |
0 |
不適用 |
| 獨立董事 |
林意忠 |
優識空間(股)公司董事長
研華(股)公司事業群總經理/營運長
HP電腦系統事業群台灣區副總經理
Tektronix中國區總裁
成功大學電機系 |
0 |
否 |
| 獨立董事 |
張壬池 |
鴻泰會計師事務所會計師
崇右企專會統科主任
臺北商專會統科主任
政治大學會計研究所 |
0 |
否 |
| 獨立董事 |
熊正一 |
台南應用科技大學 國際企業經營系教授兼管理學院院長
台南應用科技大學 國際行銷與全球運籌研究中心主任
成功大學交通管理所博士 |
0 |
否 |
董事選任結果：經本公司107年股東常會投票通過楊裕德、研華股份有限公司法人代表：劉蔚廷、蔡適陽及黃瑞南先生當選本公司董事；林意忠、張壬池及熊正一先生當選本公司獨立董事。
