薪酬委員會
職責
薪酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：
1. 訂定並定期檢討董事、經理人及稽核主管績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、經理人及稽核主管之薪資報酬。
委員會成員專業資格及獨立性情形
| 身分別 |
姓名 |
條件 |
| 專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
獨立董事
(召集人) |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行(股)公司、研華(股)公司及元大期貨(股)公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技(股)公司獨立董事及大聯大控股(股)公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數未超過1%以上。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。 |
0 |
| 獨立董事 |
張壬池 |
政治大學會計研究所碩士學位，曾任崇右企專會統科主任、臺北商專會統科主任，現職為鴻泰會計師事務所會計師、良冠投資有限公司董事及仁創投資(股)公司董事長。
具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗超過20年，經國家考試及格領有會計師證書，長於領導、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。 |
0 |
| 獨立董事 |
林秀婷 |
政治大學會計系學士學位，曾任台灣及泰國產業公司財務顧問、新加坡商VHQ Media Holdings Ltd財務長及華鴻創投(股)公司投資副總，現任英屬開曼群島商矽芯控股(股)公司財務長及泰金投資控股(股)公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理，且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數未超過1%以上。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無此情形。 |
0 |
出席情形
本屆委員任期：民國113年6月5日至民國116年5月23日，民國113年度薪資報酬委員會開會5次（Ａ）(第5屆開會2次；第6屆開會3次)，委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 (B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
| 召集人 |
于卓民 |
5 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
張壬池 |
5 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
林秀婷 |
3 |
0 |
100 |
該委員於民國113年6月5日就任，民國113年度應出席3次薪委會 |
| 召集人 |
林意忠 |
2 |
0 |
100 |
該委員於民國113年5月24日卸任，民國113年度應出席2次薪委會 |
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理
| 薪資報酬委員會 |
議案內容及後續處理 |
第05屆
第12次
113.02.22 |
1. 本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式 |
| 2. 本公司民國112年下半年度經理人經營獎金案 |
| 3. 本公司民國112年下半年度經理人及稽核主管績效獎金案 |
| 4. 本公司經理人員工持股信託特別提存金(其他獎金)案 |
| 薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對薪酬委員會意見之處理：討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時，楊裕德已離席利益迴避，由林意忠獨立董事代理主席，討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時，黃瑞南已離席利益迴避，經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第05屆
第13次
113.03.21 |
1. 本公司112年度經理人及內部稽核主管員工酬勞分配案 |
| 2. 本公司113年度經理人OKR目標及獎酬規劃案 |
| 3. 本公司經理人113年薪資報酬調整案 |
| 4. 本公司112年度董事酬勞分配案 |
| 薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第06屆
第1次
113.07.25 |
1. 本公司經理人 113 年上半年度經營獎金案 |
| 2. 本公司經理人及內部稽核主管 113 年上半年度績效獎金案 |
| 3. 本公司經理人及內部稽核主管 113 年薪資報酬調整案 |
| 4. 本公司經理人員工持股信託特別提存金(其他獎金)案 |
| 薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第06屆
第2次
113.09.26 |
1. 發行一一三年員工認股權憑證具董事或經理人身分者之分配名單案 |
| 薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第06屆
第3次
113.10.29 |
1. 擬議113年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例 |
| 薪酬委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
| 公司對薪酬委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
